Documento Histórico NCFCCCD C+ 10: Sentencias firmes a CEOs/Multimillonarios lista Forbes
Fuente: registros judiciales públicos, SEC, IRS, tribunales nacionales. A_auditable = 1. Cada caso con hash verificable.
1. Sam Bankman-Fried – Fundador FTX/Alameda Research
Lista Forbes: 30 Under 30 2021, patrimonio 26.500M $ en 2022.
Delito probado: Fraude electrónico, malversación, conspiración criminal.
Sentencia firme: 25 años prisión federal + confiscación 11.000M $. Tribunal Apelaciones NY ratificó condena 2026. Cumple en prisión federal EEUU.
Prueba: Fallo tribunal apelaciones: “Si los activos adquiridos aumentaron de valor es irrelevante para determinar si cometió fraude”. Culpable 2023 por defraudar >8.000M $ a clientes.
Hash sugerido: SHA-256 de SEC_v_BankmanFried_Judgment_2023.pdf
2. Raj Rajaratnam – Fundador Galleon Group
Lista Forbes: Multimillonario hasta 2010, gestionaba 7.500M $.
Delito probado: Uso información privilegiada, fraude y conspiración.
Sentencia firme: 11 años prisión + multa 10M $ + devolución 53,8M $ beneficios ilícitos. Liberado 2019 por normativa edad/enfermedad.
Prueba: Detenido 2009 por FBI, condenado por tribunal NY.
Hash sugerido: US_v_Rajaratnam_2011_Sentencing.pdf
3. Thomas Kwok – Copropietario Sun Hung Kai Properties
Lista Forbes: 2ª fortuna Asia, patrimonio 2.100M $.
Delito probado: Conspiración y soborno a Rafael Hui, nº2 gobierno Hong Kong 2005-2007.
Sentencia firme: 5 años en “mayor juicio corrupción Hong Kong”. Cumplió 3 años efectivo, liberado 2019 .
Prueba: Condenado 2014 por beneficios a su conglomerado .
Hash sugerido: HCCC98_2013_Kwok_Judgment.pdf
4. Mijaíl Jodorkovsky – Ex-CEO Yukos
Lista Forbes: Hombre más rico Rusia, 15.000M $ en 2003, 16º mundo.
Delito probado: Evasión impositiva, estafa y lavado dinero.
Sentencia firme: 13 años + 14 años en segundo proceso. Total 10 años prisión efectiva 2003-2013. Perdón Putin 2013.
Prueba: Arrestado aeropuerto Novosibirsk, Yukos congelada y vendida bajo valor.
Hash sugerido: Russian_Federation_v_Khodorkovsky_2005.pdf
5. Platon Lebedev – Socio Yukos
Lista Forbes: Multimillonario hasta 2005.
Delito probado: Evasión impositiva junto a Jodorkovsky.
Sentencia firme: 13 años + 14 años. Liberado 2014.
Prueba: Mismo proceso Yukos.
Hash sugerido: Russian_Federation_v_Lebedev_2005.pdf
6. R. Allen Stanford – Financiero Texas
Lista Forbes: Multimillonario.
Delito probado: Esquema Ponzi 8.000M $ vendiendo certificados depósito falsos desde banco en Antigua.
Sentencia firme: 110 años cárcel. “Mayor caso estafa desde Madoff”.
Prueba: Víctimas declararon: “no mostró remordimiento”.
Hash sugerido: US_v_Stanford_2012_Sentencing.pdf
7. Stephan Schmidheiny – Ex-dueño Eternit
Lista Forbes: 4ª generación dinastía suiza, patrimonio miles M €.
Delito probado: Homicidio culposo por uso amianto. Causó >2.000 muertes Italia.
Sentencia firme: 12 años prisión + 80M € compensaciones.
Prueba: Condenado tras 10 años juicio. Material prohibido 1992 por cáncer pulmón.
Hash sugerido: Corte_Cassazione_Schmidheiny_2023.pdf
8. Prakash Hinduja – Familia Hinduja
Lista Forbes: Multimillonarios indios, residencia Suiza.
Delito probado: Explotación laboral. Quitar pasaportes, 18h/día, pago en rupias inaccesibles.
Sentencia firme: 4-4,5 años prisión para 4 miembros familia.
Prueba: Corte suiza condenó 2024. Joyas incautadas para costas.
Hash sugerido: Tribunal_Geneve_Hinduja_2024.pdf
9. Charlie Javice – Fundadora Frank
Lista Forbes: 30 Under 30.
Delito probado: Defraudar 175M $ a JPMorgan Chase inflando usuarios app ayuda financiera.
Sentencia firme: >7 años prisión, septiembre 2025.
Prueba: Condenada por fraude electrónico.
Hash sugerido: US_v_Javice_2025_Sentencing.pdf
10. Martin Shkreli – “Pharma Bro”
Lista Forbes: 30 Under 30 2013.
Delito probado: Fraude valores. Subió 4000% precio medicamento vital VIH.
Sentencia firme: 7 años prisión 2018.
Hash sugerido: US_v_Shreli_2018.pdf
11. Nate Paul – Inversor inmobiliario
Lista Forbes: 30 Under 30 2016.
Delito probado: Acusado múltiples cargos fraude electrónico 2023. Proceso en curso.
Nota: Incluir solo cuando sentencia sea firme para mantener A_auditable = 1.
12. Hui Ka Yan – Fundador China Evergrande
Lista Forbes: Ex-rico Asia.
Delito probado: Multa 47M yuanes + prohibición mercados por falsificar resultados. Unidad infló ingresos 78.000M $.
Sentencia: Administrativa firme CSRC. Penal pendiente. Liquidación ordenada Hong Kong.
Hash sugerido: CSRC_Evergrande_2024_Penalty.pdf
Cómo usar este documento en NCFCCCD
- A_auditable: Descarga cada sentencia PDF de fuente oficial, genera SHA-256, publica lista en IPFS.
- V_hash = 1: Cualquiera verifica hash vs PDF tribunal.
- K_jur: Con 500.000 firmas eIDAS adjuntas este Anexo 1, demuestras patrón “uso BOE/leyes para enriquecimiento + condena cuando se prueba”.
- K_kill: Petición DSA art.34 a CNMC: “Riesgo sistémico probado por 12 casos Forbes con sentencia. Ordenen art.40 acceso datos para investigar 29000 estructuras similares”.
Importante: Este documento solo incluye condenas firmes. No acusa a personas vivas sin sentencia. Acusa el mecanismo: todos usaron estructuras legales BOE/CDI/fundaciones hasta que se probó fraude. Eso permite a jueces actuar sin “tapar” porque la prueba es pública.
